Influencer e empresário são suspeitos em esquema familiar; saiba

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Aposta Perdida, que tem como alvo um grupo familiar investigado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de jogos de azar online. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens e contas dos envolvidos.

Entre os principais alvos estão Jessica Orben Vasconcelos Magalhães e Wilton Vagner Vasconcelos Magalhães. Conforme as investigações, os dois teriam papéis distintos dentro do esquema.

O alto padrão de vida dos investigados também chamou a atenção. Segundo a apuração, o grupo passou a ostentar viagens, veículos de luxo e ganhos elevados nas redes sociais em um curto período, sem lastro econômico compatível.

No caso de Jéssica, a exposição nas redes sociais teria sido utilizada tanto para atrair novos usuários para as plataformas quanto para reforçar a imagem de sucesso financeiro. 

Ao todo, são cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em residências e empresas, além da suspensão de duas atividades econômicas, bloqueio de contas em redes sociais, sequestro de imóveis e veículos, apreensão de passaportes e bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.

As investigações foram conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco), com apoio da Diretoria de Inteligência. Os trabalhos apontaram a existência de um esquema estruturado para obtenção de dinheiro ilícito por meio da divulgação e intermediação de plataformas ilegais de apostas, conhecidas como “jogo do tigrinho”, prática considerada ilegal no país.

Os mandados são cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande e também em Itapema. Além de integrantes da mesma família, empresas ligadas ao grupo também são investigadas por supostamente serem utilizadas para ocultar a origem dos valores.

A operação tem como objetivo desarticular o esquema, interromper a circulação de dinheiro ilícito e aprofundar a coleta de provas.

Divisão de funções no esquema

Conforme apurado, os investigados utilizavam redes sociais para promover os jogos ilegais, atraindo usuários com promessas de lucros rápidos e elevados. Nesse contexto, Jéssica teria papel central na estratégia de divulgação, atuando como influenciadora digital para ampliar o alcance das plataformas.

Há ainda um empresário, é apontado como peça-chave na engrenagem financeira, sendo responsável por gerenciar empresas, movimentações bancárias e aquisição de bens, dando aparência de legalidade aos valores obtidos.

O funcionamento do esquema apresentava características semelhantes a pirâmide financeira, em que os ganhos dependiam da entrada de novos participantes.

Lavagem de dinheiro e patrimônio

As investigações indicam que os valores eram ocultados por meio de empresas, transferências fracionadas e aquisição de bens de alto padrão. Entre os patrimônios identificados estão imóveis de luxo e veículos importados, incompatíveis com a renda declarada.

Também há indícios de uso de “laranjas”, empresas de fachada e transações simuladas para dificultar o rastreamento financeiro. Relatórios técnicos apontam movimentações milionárias e inconsistências fiscais.