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FLAGRANTES EM CUIABÁ 08.07.2020 | 08h34

PF prende 5 por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

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João Vieira

João Vieira

Polícia Federal prende quatro pessoas nesta manhã em Cuiabá. São dois homens e duas mulheres 

 

Um dos mandatos foi cumprido no bairro Jardim Itália, região nobre de Cuiabá. 

 

Fontes ouvidas pelo informaram que as prisões estão ligadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

 

Polícia Federal confirmou há pouco que foi deflagrada nesta quarta-feira a Operação Fausto, com o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro.

 

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.

 

O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

 

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer.

A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo. A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.

 

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.

 

A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.

 

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