PF deflagra operação contra extração e venda ilegal de ouro em MT e outros 7 Estados

Polícia Federal e Receita Federal deflagraram na manhã desta terça-feira (28) a Operação Lavagem de Ouro, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que lava dinheiro da extração comércio ilegal de ouro. A operação é de São Paulo, os agentes cumprem mandados em Mato Grosso e outros 7 estados.

De acordo com as informações do órgão, ao todo são 52 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São Paulo. Os policiais têm como alvo os líderes do grupo criminoso, bem como os intermediários que atuam na lavagem do dinheiro.

Leia também - Pai aproveitava momentos em que estava com guarda para abusar de filha menor

Além de São Paulo e Mato Grosso, as equipes fazem buscas nos Estados de Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia. Foram bloqueadas ainda as contas de 40 investigadores, que resultam no congelamento de R$ 614 milhões.

Não há informações, até o momento, sobre os alvos em Mato Grosso. De forma preliminar, a polícia apontou que foram apreendidos celulares, computados, documentos e até ouro.

Crimes sob investigação

Os crimes apurados são de lavagem de ativos (art. 1º, “caput”, e §2º, incs. I e II, da Lei 9.613/98), receptação qualificada (art. 180, §1º, Código Penal), falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), redução do pagamento de tributos federais (art. 1º, inc. I, da Lei 8.137/90), dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM (art. 69 da Lei 9.605/98), promoção de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e usurpação de bem mineral da União (art. 2º, §1º, da Lei 8.176/1991). (Com assessoria)