Operação prende 18 por fraudes online de R$ 55 milhões

Operação Bogus, da Polícia Civil de Mato Grosso e Goiás, prendeu 18 pessoas na manhã desta quinta-feira (24) em Cuiabá e Várzea Grande e investiga crimes de estelionatos praticados na internet. O grupo é investigado por uma fraude de R$ 55 milhões. 

De acordo com as informações divulgadas, ao todo, são 40 mandados judiciais, sendo 18 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Há ainda medidas cautelares de bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário.

Os alvos são investigados por crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Goiás.

Esquema

A vítima procurou a Polícia Civil de Goias após cair em um golpe ao comprar um imóvel pelo site de vendas e transferir o valor de R$ 190 mil para uma conta indicada pelo falso vendedor.

O crime é conhecido como “falso intermediário”, quando o golpista simula intermediação entre comprador e vendedor, recebendo os valores e desaparecendo em seguida.

Conforme apurado, a conta utilizada para receber o dinheiro da vítima foi rapidamente encerrada, após as movimentações suspeitas, e os valores foram pulverizados para outras contas bancárias.

A investigação revelou um esquema estruturado, com múltiplas contas, cadastros e aparelhos eletrônicos usados para dificultar rastreios, sendo contabilizado um prejuízo de aproximadamente R$ 55 milhões em fraudes semelhantes.

Além de efetuar as prisões dos envolvidos, a Operação Bogus tem como objetivo apreender aparelhos celulares, dinheiro em espécie, anotações sobre golpes, cartões bancários em nome de terceiros chip de celular e outros possíveis materiais que possam conter informações e provas acerca dos crimes praticados.