Notas de fretes falsos renderam até R$ 10 mi a acusado de furtar gigante do agro

O funcionário da empresa Bom Futuro, Welliton Gomes Dantas, 28, e o empresário, Vinicius de Moraes Sousa, 29, dono da transportadora de bovinos Sousa Transportes, situada em Barra do Garças foram presos em flagrante, pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (13). A detenação foi cumprida durante investigações para apurar um golpe milionário, envolvendo emissão de pagamentos e notas ficais fraudulentas, que pode chegar a R$ 10 milhões nos últimos 3 anos.

Dantas foi preso na sede do grupo empresarial, na região do bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. Já o empresário foi localizado em sua residência na cidade de Barra do Garças. As investigações começaram após a equipe da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá receber informações de que um funcionário, lotado no setor de transportes do grupo agrícola, vinha utilizando sua posição de confiança e acesso privilegiado ao sistema interno para gerar e aprovar ordens de pagamento referentes a fretes fictícios, emitidos em nome da empresa de transportes.

Para praticar a fraude, o funcionário simulava serviços, supostamente realizados pela empresa de transportes, porém, na realidade haviam sido executados por caminhões próprios da gigante do agro, gerando fretes que nunca existiram.

Nesta semana, o grupo empresarial percebeu novas emissões de CTes (Conhecimento de Transporte Eletrônico), documento digital obrigatório que comprova a prestação de serviços de transporte de cargas, nesse caso, fraudulentas e a liberação manual de diversos pagamentos irregulares realizada pelo funcionário, somando um total de mais de R$ 295 mil. Os registros demonstravam que as autorizações foram lançadas em favor da empresa de transporte, para pagamento de fretes que jamais ocorreram.

Diante da situação grave de tentativa de fraude, a equipe da Delegacia de Estelionato realizou diligências com o fim de localizar o funcionário e realizar a sua prisão em flagrante. No momento da abordagem, o suspeito foi localizado com documentos, agendas e dispositivos eletrônicos relacionados às fraudes.

Em continuidade às diligências, a equipe deslocou-se até a residência do suspeito, onde realizou a apreensão do veículo Volvo XC90, adquirido há poucos dias com recursos de origem não comprovada e um veículo Hyundai Creta, utilizado pelo conduzido no momento da abordagem, além de documentos e materiais diversos.

Após a prisão do funcionário em Cuiabá, a equipe da Delegacia de Estelionato acionou os policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças deslocou a até a residência do empresário, na região central do município, sendo também realizada a sua prisão em flagrante.