Sindicato vê conexão do caso Banco Master com MT

A defesa do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo (Sinpaig) decidiu solicitar o compartilhamento de provas entre as investigações em Mato Grosso e à Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o SFN (Sistema Financeiro Nacional) e que culminou na liquidação do Banco Master no Brasil.  

O pedido consta no aditamento da denúncia encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF) para investigar possíveis crimes contra o sistema financeiro pelas empresas que teriam fraudado contratos de empréstimos consignados dos servidores públicos, aposentados e pensionistas de Mato Grosso.  

No documento, o escritório de advocacia AFG&Taques que defende o Sinpaig, aponta conexão operacional e estratégica entre a fraude em empréstimos consignados contra servidores públicos no estado e a investigação federal, conhecida como ‘Caso Master’ ou ‘Operação Compliance Zero’.  

Isso porque, segundo o documento, existem ligações entre as possíveis atividades fraudulentas da Capital Consig e da Cartos S.A. no âmbito estadual e o subsequente envolvimento do Banco Master e do Banco de Brasília (BRB) no esquema nacional.   Isso porque a investigação detalha como ativos de crédito de baixa qualidade, originados localmente, serviram como matéria-prima para lastrear operações financeiras fraudulentas de magnitude bilionária, através da Cartos S.A, que está sendo investigada no Estado.  

‘Esta seção constitui o núcleo deste relatório, demonstrando de forma conclusiva como a Cartos S.A. atua como o principal elo conector entre a fraude em empréstimos consignados em Mato Grosso e o escândalo financeiro nacional do ‘Caso Master’. A presença da empresa em ambas as investigações não é coincidência, mas sim um indicativo de sua função central na estrutura do esquema’, diz trecho do pedido.  

O documento ainda aponta que a Cartos ocupa uma posição singular, sendo implicada em duas frentes investigativas distintas, mas interligadas. Isso porque em Mato Grosso ela tem sua parceria com a Capital Consig na transferência não autorizada de operações de crédito consignado, ‘uma prática que violou os convênios estaduais e lesou servidores públicos’.  

Já na esfera nacional, a Cartos é apontada na Operação Compliance Zero como a originadora, por meio da empresa de fachada Tirreno, das carteiras de crédito fraudulentas que foram vendidas ao Banco Master e repassadas ao BRB.  

‘O modus operandi em ambas as esferas revela uma estratégia consistente: a simulação. Em Mato Grosso, simulavase uma operação de cartão de crédito para ocultar um empréstimo; em nível nacional, simulavase a existência de lastro para carteiras de crédito tóxicas’, justifica.  

O documento ainda aponta que os créditos consignados irregulares gerados em Mato Grosso pela parceria Capital Consig/Cartos serviram como matéria-prima para uma fraude de maior escala, compondo, ao menos em parte, o universo de ‘ativos podres’ que foram subsequentemente ‘empacotados’ pela Tirreno, vendidos ao Banco Master e, por fim, repassados ao BRB como se fossem ativos legítimos. Atualmente todos os inquéritos envolvendo o ‘Escândalo dos consignados em Mato Grosso se encontra na Justiça Federal.