Ex-funcionária e mais 4 são acusados de desviar R$ 1 mi de empresa

5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa terça-feira (3), durante a Operação Conta de Espelho, em Cuiabá. A investigação apura um esquema de desvio e ocultação de valores de um grupo empresarial, que causou prejuízos estimados em cerca de R$ 1 milhão.

As investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) apontam que a principal investigada, ex-funcionária do setor financeiro do grupo empresarial lesado, teria emitido ordens de pagamento fraudulentas em favor de empresas ligadas a si e a familiares, utilizando a estrutura empresarial para conferir aparência de legalidade às movimentações.

As diligências foram realizadas em endereços ligados ao grupo investigado, composto por pessoas físicas e jurídicas que, de forma estruturada, se valiam de empresas de fachada para simular transações comerciais e justificar transferências indevidas de recursos.

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Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos e mídias digitais, além de decretada a indisponibilidade de veículos vinculados à ocultação patrimonial, dentre eles, um caminhão Volvo FH 540, um furgão Renault Master e 3 carrocerias basculantes.

Parte dos bens adquiridos com os valores desviados foi posteriormente repassada a terceiros, com o intuito de dissimular sua origem ilícita. Após os fatos, a investigada fugiu de Mato Grosso antes do cumprimento das medidas judiciais e vem sendo procurada pelas autoridades policiais.

Conta de Espelho

O nome da operação faz alusão à prática de espelhamento contábil e criação de estruturas empresariais fictícias, utilizadas para forjar legalidade e ocultar o real destino dos valores subtraídos.

As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a análise dos materiais apreendidos, identificar outros envolvidos e localizar bens eventualmente ocultos.